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  • CATEGORIA: Banca

    Caso: Fraude Bancario

    Quienes tienen que lidiar con algun servicio bancario en Venezuela (que somos casi todos), siempre cuentan con una historia de horror.

    La lista es interminable: largas colas en las agencias, mal servicio del personal, cajeros automaticos que no sirven o le retienen el dinero, clonacion de tarjetas, cobros indebidos, etc,
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    Protagonista: anauco asociacion bancaria banco de venezuela banco del tesoro banco exterior banco federal banco nacional de credito banco provincial banesco bcv cicpc clyde y co consejo bancario nacional corporacion 555 indepabis stanford bank sudeban superintendencia de bancos tsj

    Lugar: bicucuy estado carabobo estado nueva esparta estado portuguesa estado zulia maracaibo valencia

    Personaje: Jose Grasso Vecchio Lucio Herrera Gubaira Roberto Leon Parilli Luis Lopez Tomas Socias Luis Tabata



    Superintendencia de Bancos asegura que fraude bancario se redujo en 92%
    En el sistema financiero venezolano se logró disminuir el fraude bancario en 92% después de la instalación del chip en las tarjetas de débito y de crédito, según informó el superintendente de bancos, Edgar Hernandez Behrens.El funcionario explicó que el porcentaje restante se registra sobre todo en...
    Tipo: Noticia Fecha: 19/12/2013
    BCV y Sudeban preparan mecanismo para evitar fraudes con cheques
    El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) preparan un mecanismo para disminuir los fraudes en las operaciones con cheques. Así lo informó el superintendente bancario Edgar Hernandez Behrens al comentar el avance de las medidas en
    Tipo: Noticia Fecha: 18/11/2012
    Cobro de cheques hurtados del Banco de Venezuela
    El día 08 de agosto nos debitaron de nuestra cuenta corriente la suma de Bs.47.900,oo. Al revisar las chequeras nos dimos cuenta que nos habían sustraído de una de ellas (una usada en el mes de Junio)la cantidad de 07 cheques y los mismos fueron cobrados por montos diferentes en la ciudad de...
    Tipo: Denuncia Fecha: 28/09/2012
    ANAUCO exhorta a clientes bancarios a hacer cumplir la ley
    La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO) hizo un llamado para que los clientes de la banca nacional hagan cumplir la Ley de Tarjetas de Crédito y Débito. El presidente de ANAUCO, Roberto León Parilli, señaló en una nota de prensa que la banca sigue desacatando esta ley y cita,...
    Tipo: Noticia Fecha: 17/12/2010
    ¡Mosca! ¡No suministre su información bancaria!
    Cuando usted reciba a través de su correo electrónico mensajes similares al que aparece aquí anexo, rechácelo porque se trata de lo que se denomina "fraude bancario" para vaciar su cuenta. Más específicamente se trata de phishing. Según Wikipedia, esa palabra "es un término informático que...
    Tipo: Noticia Fecha: 01/11/2010
    Seguridad con sus tarjetas
    Las normas de seguridad que debemos seguir como usuarios de tarjetas de débito o crédito son muchas, y deben ser observadas rigurosamente pues día a día muchas personas se ven envueltas en serios contratiempos por descuido o por la audacia de los delincuentes, que no desaprovechan oportunidad para...
    Tipo: Noticia Fecha: 19/07/2010
    Entre 30 y 45 días tarda un reclamo bancario de clonación o fraude
    El tema de la clonación y fraude con tarjetas de crédito y débito en los bancos está complicado, entendiendo que el problema se puede mejorar con una simple chip. Los reclamos por la sustracción de fondos de una cuenta se ha complicado en el sistema financiero. El Ejecutivo en medio de la...
    Tipo: Noticia Fecha: 09/07/2010
    En los bancos se reporta el 76% de casos sospechosos
    De acuerdo a cifras suministras por la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif) de la Sudeban, durante el año 2009, el 76% de los reportes de actividades sospechosas provenían del Sistema Bancario. Un comunicado institucional de la Superintendencia advierte sobre la necesidad de desarrollar...
    Tipo: Noticia Fecha: 08/07/2010
    Aumentan los fraudes con tarjetas de crédito en Venezuela
    Los fraudes con tarjetas de crédito y débito se ha multiplicado en el país, conforme avanza la tecnología, por lo que la policía recomienda precaución. Los usuarios y usuarias deben estar alertas, advirtió el comisario Luis Tábata, jefe de la División contra Delitos Informáticos del Cuerpo de
    Tipo: Noticia Fecha: 12/05/2010
    El financiamiento para tarjetas de crédito creció un 7,80% durante el primer trimestre 2010//La Supe
    El financiamiento a través de tarjetas de crédito creció un 7,80% en el primer trimestre de 2010 y el 21% contra marzo de 2009. El sistema de autorización de financiamiento a través de tarjetas de crédito se ubica en 22 mil 935 millones 812 bolívares al cierre del primer trimestre, según...
    Tipo: Noticia Fecha: 12/05/2010
    Piratas informáticos roban datos de clientes de Stanford Bank entre ellos mexicanos, venezolanos y c
    Un grupo de piratas informáticos de Europa Oriental robó decenas de miles de documentos con información confidencial sobre las cuentas de los clientes del intervenido Stanford Bank, entre ellos mexicanos, venezolanos y colombianos con jugosos depósitos. Según Brian Krebs, experto en seguridad...
    Tipo: Noticia Fecha: 19/01/2010
    Anauco registra más de 1.000 denuncias por fraudes con tarjetas
    Sólo en lo que va a diciembre, más de 1.000 usuarios han denunciado delitos con sus tarjetas de crédito y débito en la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco). Sin embargo, la cifra no es mayor a la registrada en 2008, cuando superó las 1.800. El presidente de la asociación, Roberto
    Tipo: Noticia Fecha: 28/12/2009
    Se incrementan 15% fraudes bancarios en Nueva Esparta
    Los delitos y fraudes bancarios cometidos a través de tarjetas de débito y/o crédito en el estado Nueva Esparta, se han incrementado en alrededor de 15 por ciento, en las últimas semanas, desde que los organismos oficiales y empresas privadas comenzaron a cancelar las bonificaciones de fin de año a...
    Tipo: Noticia Fecha: 30/11/2009
    Fraudes bancarios repuntan 25% en la temporada navideña
    El promedio semanal de 300 denuncias por fraudes bancarios que recibe la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) aumenta alrededor de 25% a finales de año, según el presidente de la organización sin fines de lucro, Roberto León Parilli. "Los estudios que hemos hecho desde nuestra...
    Tipo: Noticia Fecha: 26/11/2009
    Instan a Sudeban a afinar normativa sobre seguridad del dinero plástico
    La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) instó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) a afinar la normativa relacionada con los sistemas de seguridad para las tarjetas de débito y crédito, según informo su presidente, Roberto León Parilli.
    Tipo: Noticia Fecha: 25/11/2009
    ANAUCO demandará al BNC ante el TSJ en defensa de ahorristas de Stanford
    La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), demandará ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al Grupo Stanford, "en defensa de los venezolanos que resultaron víctimas del fraude financiero". Lucio Herrera Gubaira, coordinador General de esta organización, adelantó...
    Tipo: Noticia Fecha: 24/11/2009
    Clonación de tarjeta Master Banesco
    Hoy, 22 de Noviembre en la tarde han efectuado un cargo en el Exterior, en mi tarjeta de crédito Master Card de BANESCO, sustrayendo de mi cupo asignado y autorizado para viajes la cantidad de $ 1.240. Debo viajar en dos días y Banesco apenas ofrece bloquear la tarjeta, esto NO es la solución. El...
    Tipo: Denuncia Fecha: 22/11/2009
    Fraude obvio
    "El valor de la confianza". Ese es el slogan que utiliza el Banco Exterior para ganar clientes, pero debido a su funcionamiento yo lo cambiaría por el valor y la desfachatez . Desde hace 55 días hice un reclamo por un fraude cometido con mi tarjeta de débito emitida por el Banco Federal....
    Tipo: Denuncia Fecha: 11/11/2009
    En mi defensa
    Sigo entendiendo y aceptando en parte los argumentos de Banesco al declarar improcedente mi solicitud de reintegro de BsF 2.000, sustraídos de manera fraudulenta de mi cuenta corriente, después de haberme cambiado mi tarjeta de débito en un cajero automático y ver mi clave secreta. Lo que no...
    Tipo: Denuncia Fecha: 10/11/2009
    Banesco, nota de débito indebida.
    El día 07 de abril del presente año se realizo una nota de debito a mi cuenta electrónica por un monto de 2000 bsf la cual poseo en BANESCO desde aproximadamente el 2003 al percatarme de esto mando a mi padre hasta la oficina (414 ubicada en Biscucuy edo. Portuguesa municipio Sucre) Ya que por...
    Tipo: Denuncia Fecha: 05/11/2009
    Seguridad Bancaria/TAREA DE TODOS
    El fraude bancario constituye uno de los flagelos más terribles que sufrimos los usuarios de los servicios bancarios y los propios bancos. Se trata de una variedad de modalidades delictivas que parten desde la clonación o cambiazo de tarjetas de crédito o débito, hasta el llamado phishing o pesca,...
    Tipo: Noticia Fecha: 22/10/2009
    Estafa, tarjeta de credito en Banco Provincial
    Orientenme necesito saber que hacer yo fui a solcitar la tdc de credito junto con mi hermana en banco provincial de maracaibo la que esta en el cc delicas norte me atendio una muchacha blanquita gordita y nos dijo que no calificabamos pero que si le dabamos 1000 cada una ella nos las sacaba, le...
    Tipo: Denuncia Fecha: 06/10/2009
    Usuarios, Sudeban y banca contra el fraude
    La Superintendencia de Bancos (Sudeban), Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Consejo Bancario Nacional (CBN) y asociaciones de usuarios y representantes de personas discapacitadas, se están reuniendo para lograr minimizar el fraude electrónico. Evalúan disminuir el riesgo asociado al uso de...
    Tipo: Noticia Fecha: 24/09/2009
    "Ojo pelao" recomienda Sudeban
    La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), en el marco de su campaña preventiva del fraude bancario, recomienda a todos los usuarios y al público en general vigilar sus instrumentos financieros. En un comunicado de prensa, el ente destaca que los usuarios que posean...
    Tipo: Alerta Fecha: 30/07/2009
    Fraude bancario
    Señores Banco Provincial y Banco de Venezuela: Con asombrosa frecuencia hay reclamos contra ustedes por fraude electrónico (despojo del dinero de los clientes por estos medios) y ustedes simplemente se limitan a responder «no procede», «no hay indicios de clonación, etc., etc., siempre sacudiéndose...
    Tipo: Denuncia Fecha: 29/05/2009
    Mosca con los cheques del Banco del Tesoro
    Y no, porque no tengan fondos, sino que resulta que se les extraviaron dos talonarios de Cheques de Gerencia bajo la denominación: 06001484 y 05001485, correspondientes a la cuenta N° 0163-0203-12-2032120210. Por lo que hay que estar pendientes de abstenerse, ni ver de cerca alguno de esos cheques...
    Tipo: Noticia Fecha: 04/05/2009
    Sistemas de seguridad del Banco Provincial no respondieron en este caso
    Por medio de la presente me dirijo a ustedes a fin de exponerles mi caso con el Banco Provincial: Ante ustedes hago constar que en el mes de abril del año pasado, hice ante el BBVA Banco Provincial, un reclamo signado con el Nº 0049-08-04-28- 00062436, el cual fue debidamente acompañado de la...
    Tipo: Denuncia Fecha: 28/04/2009
    Sudeban alerta al público en general contra fraudes de inversión
    La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera (Sudeban), hizo un llamado al público usuario, depositante de las instituciones financieras y al público en general, a mantenerse alerta ante posibles ofertas engañosas. Advierte Sudeban que supuestas organizaciones financieras...
    Tipo: Noticia Fecha: 20/03/2009
    Abogados hacen negocio con estafados de Stanford
    Representante de venezolanos que mandaron dólares a Stanford Antigua advierte que recuperar ese dinero puede tardar años. El abogado José Rafael Parra Saluzzo, de la firma CLYDE & CO que representa a 850 venezolanos que tenían depósitos en Antigua, estima que estos deberán esperar entre uno a dos...
    Tipo: Noticia Fecha: 05/03/2009
    4 años esperando solución
    A través de la presente quiero notificar que soy gerente de la empresa Corporación 555 C.A., y realicé una denuncia el día 22 de noviembre del año 2005 en la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (Sudeban); en ocasión a una cuenta de ahorro que abrió una persona natural que no
    Tipo: Denuncia Fecha: 19/02/2009


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