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  • CATEGORIA: Dolar

    Caso: Fraude Dolar

    Los venezolanos vivimos, desde hace algun tiempo, bajo un esquema de control cambiario que definitivamente nos ha cambiado la vida e influye en casi todas las areas de nuestro diario vivir.

    Cualquier necesidad de divisa extranjera nos obliga a acudir a Cadivi, organismo que controla su aprobacion y entrega en casos pre-establecidos como importacion, viajes, familiares, estudios, etc. En caso de no cumplir con los requisitos para alguno de estos rubros, no queda otra que acudir al unico mercado alternativo legal, el dolar permuta.

    Como todo mecanismo de control, resulta engorroso y complicado su manejo. Las dificultades se multiplican cuando, periodicamente, el organismo regulador cambia las reglas: aumenta el cupo, disminuye el cupo, pone mas trabas, etc. El resultado es que, quienes hacen fraude para aprovechar el sistema se hacen millonarios, mientras los usuarios normales sufrimos las consecuencias.
    REFINE SU BUSQUEDA

    Protagonista: alav aporrea asamblea nacional avavit cadivi cicpc el mundo indepabis interpol mef ministerio publico superintendencia de bancos

    Lugar: estado zulia maracaibo

    Personaje: Manuel Barroso Simon Escalona



    Fiscalía investiga 942 casos de presuntos fraudes a través de Cadivi
    El Ministerio Público tiene abiertas 942 investigaciones referidas a personas naturales por presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de adquisición de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ), informó al fiscal general de la República, Luis Ortega...
    Tipo: Noticia Fecha: 17/02/2014
    Aerolíneas se blindan contra los ilícitos cambiarios
    Las aerolíneas y Cadivi luchan contra los fraudes cambiarios que se cometen con boletos aéreos Algunas de las aerolíneas que operan en el país estan adoptando una nueva normativa a partir de este mes 'a efectos de cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Ilícitos Cambiarios', debido '...
    Tipo: Noticia Fecha: 20/07/2013
    Las tres modalidades de fraude con dólares Cadivi
    Estas son las modalidades de fraude que denunció el presidente del Indepabis: 1-Compra de bienes importados con sobrefacturación. 'Compran a la casa matriz un bien a cinco dólares y lo declaran a 40 dólares. Se cobran y se dan el vuelto', explicó. 2-Compra de productos con dólares Cadivi,...
    Tipo: Denuncia Fecha: 24/06/2013
    Cadivi detectó irregularidades en el uso de divisas electrónicas y para viajes
    La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) detectó irregularidades en el uso de las divisas asignadas para viajes y para compras en internet que terminan en el mercado no oficial. 'Las personas que presuntamente participan o son cómplices en estas actividades, ofrecen por medios digitales...
    Tipo: Noticia Fecha: 21/06/2013
    Fiscalía inició investigación sobre venta ilegal de divisas
    La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ordenó iniciar una investigación por presuntas irregularidades en el mercado cambiario en relación con la venta ilegal de divisas. La investigación se inicia ante la denuncia realizada por el presidente encargado, Nicolas Maduro, quien durante una...
    Tipo: Noticia Fecha: 27/03/2013
    Falso correo anuncia aumento de cupo electrónico Cadivi
    A través de un falso correo se estaría informando el aumento de la asignación de dólares por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para compras electrónicas. Un boletín de Cadivi alerta ademas que el email contiene el link de un portal ficticio del organismo que solicita la...
    Tipo: Noticia Fecha: 08/01/2013
    Más de 90% de los boletos aéreos anulados son falsos
    La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (Alav) estima que más de 90% de los boletos reservados por usuarios y luego anulados son falsos. Humberto Figuera, presidente de la institución, aseguró que se han mantenido en contacto permanente con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)...
    Tipo: Noticia Fecha: 12/12/2012
    Tipos de fraudes cometidos por usuarios a Cadivi
    Conozca los tipos de fraude que detectó Cadivi entre los mas de 80.000 de sus usuarios que son investigados por irregularidades administrativas. - Los usuarios registraban fechas forjadas de salida ante Cadivi, sobre todo cuando se trataba de viajes para Europa. - Realizaban consumos en...
    Tipo: Noticia Fecha: 09/12/2012
    Cadivi ha suspendido 800 empresas por cometer fraudes bancarios
    El proceso para detectar y sancionar irregularidades y fraudes cambiarios sigue su curso en la Comisión de Administración de Divisas. Ademas de abrir expedientes administrativos a usuarios por el uso incorrecto del cupo para viajeros, también ha sido sancionado un grupo importante de empresas...
    Tipo: Noticia Fecha: 03/12/2012
    Fraude con divisas en efectivo se calcula en $250 millones
    El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, señaló que ya fueron suspendidos del sistema las 90 mil personas que utilizaron las divisas en efectivo sin viajar al exterior. El funcionario emitió estas declaraciones en entrevista concedida a Televen, en la que indicó que las personas involucradas en...
    Tipo: Noticia Fecha: 01/12/2012
    Sancionados por Cadivi en manos del Ministerio Público
    Usuarios que incurrieron en supuesto fraude cambiario pueden probar su inocencia ante los tribunales. Los casos de los usuarios sancionados por Cadivi por cometer supuesto ilícito cambiario a través de la tramitación de solicitud de divisas para viajes, ya se encuentran en manos del Ministerio...
    Tipo: Noticia Fecha: 28/11/2012
    300 personas citadas por el fraude a Cadivi
    Las veintidós fiscalías Anticorrupción del país han empezado a tomar declaraciones a los primeros 300 ciudadanos citados por obtener divisas de Cadivi para viajes, que no realizaron y destinarlas a fines ilícitos...
    Tipo: Noticia Fecha: 28/11/2012
    Cadivi suspendió a 700 usuarios por ilícitos con divisas otorgadas
    Cadivi suspendió al menos a 700 personas naturales del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) por presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas para consumos con tarjeta de crédito y divisas en efectivo para viajes al exterior. Esas personas podrían...
    Tipo: Noticia Fecha: 07/01/2011
    Cupo bloqueado x culpa de estafadores
    mi nombre es hilmer jose sanchez hernandez, desde el año 2008 bloqueado x cadivi sin motivo alguno x q nunca consumi la totalidad de mis divisas en un viaje q realize a cartagena en ese año y a cucuta donde compre una pc pa. mis hijos y mercado en exito de productos basicos q no se consiguen aca...
    Tipo: Denuncia Fecha: 22/04/2010
    Los culpables o inocentes tarjetahabientes de CADIVI
    La primera lista nazi de CADIVI, salió a finales de septiembre del año 2007, y los 1.252 señalados en ella, que hubiesen viajado entre enero y julio 2007, tenían chance en un período establecido para llevar sus papeles sobre el correcto uso de la divisas otorgadas, todo lo cual demostraba que todos...
    Tipo: Noticia Fecha: 09/11/2009
    Analizan ajustar Ley de Ilícitos Cambiarios
    En la agenda de la Asamblea Nacional se prepara la modificación de tres leyes financieras, pero ante las peticiones del Ejecutivo los marcos legales objeto de revisión se incrementarán. El Parlamento comenzó a realizar los estudios para modificar la Ley de Ilícitos Cambiarios, cuya última...
    Tipo: Noticia Fecha: 04/11/2009
    Cadivi ha suspendido a más de 150 mil usuarios vinculados a delitos cambiarios
    El presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, Manuel Barroso, aseguró que desde le mes de julio, Cadivi atendió el 70% del universo de solicitudes pendientes de las empresas privadas que optaban por contar con el servicio de dólares preferenciales. "Desde finales del mes de...
    Tipo: Noticia Fecha: 02/11/2009
    Atención CADIVI: nuevos mecanismos de fraude para la obtención ilegal de divisas
    El equipo de redacción de Aporrea.org ha recibido información de nuevos mecanismos para cometer fraude en contra de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). A pesar de los intentos de reducción de acciones de corrupción por medio de las cuales se pagan sumas de dinero a aquellas personas...
    Tipo: Denuncia Fecha: 13/10/2009
    Critican ley contra ilícitos cambiarios
    El vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Simón Escalona, criticó que no se aplique la Ley contra Ilícitos Cambiarios, lo que en su opinión ha contribuido al desorden existente en el mercado cambiario; tanto el regulado como el paralelo. Recordó que hay una dirección de investigación e...
    Tipo: Noticia Fecha: 27/08/2009
    Absueltos los suspendidos de CADIVI
    Para la primera quincena de este año, Barroso, quien ahora esta muy pendiente de esta columna, sostuvo que sólo "2.967 usuarios incluidos en sus primeras cuatro listas nazis habían demostrado el correcto uso de las divisas asignadas para viajeros a través de tarjetas de crédito y para la cancelación
    Tipo: Noticia Fecha: 11/08/2009
    Alertan sobre falsicación de boletos aéros para obtención de divisas
    La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), capítulo Táchira, alertó a la colectividad sobre la proliferación de empresas ficticias dedicadas a la venta de boletos de viaje aéreos falsos, a fin de canalizar la obtención de los cupos de dólares preferenciales a través de...
    Tipo: Noticia Fecha: 24/03/2009
    Interpol ayuda a Cadivi contra el mal uso de divisas
    La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) conoce de establecimientos comerciales ubicados en otros países que han sido detectados prestándose para ventas ficticias de bienes a venezolanos mediante tarjetas de crédito, lo que le permite al comercio obtener un porcentaje de ganancia sin vender
    Tipo: Noticia Fecha: 07/02/2009


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