CASO: Fraude |
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| Pilas con los robacupos electrónicos | | Desde haber 'vendido' el cupo electrónico hasta perder de vista su tarjeta de crédito en un restaurante son los modos usuales de exponer a los robacupos los datos de su TDC, afiliada a la asignación de divisas para consumos al extranjero en línea desde Venezuela.
Según los expertos... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/06/2014 | Categoria: Dolar | |
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| Fiscalía investiga 942 casos de presuntos fraudes a través de Cadivi | | El Ministerio Público tiene abiertas 942 investigaciones referidas a personas naturales por presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de adquisición de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ), informó al fiscal general de la República, Luis Ortega... | | Tipo: Noticia | Fecha: 17/02/2014 | Categoria: Dolar | |
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| Superintendencia de Bancos asegura que fraude bancario se redujo en 92% | | En el sistema financiero venezolano se logró disminuir el fraude bancario en 92% después de la instalación del chip en las tarjetas de débito y de crédito, según informó el superintendente de bancos, Edgar Hernandez Behrens.El funcionario explicó que el porcentaje restante se registra sobre... | | Tipo: Noticia | Fecha: 19/12/2013 | Categoria: Banca | |
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| Aerolíneas se blindan contra los ilícitos cambiarios | | Las aerolíneas y Cadivi luchan contra los fraudes cambiarios que se cometen con boletos aéreos
Algunas de las aerolíneas que operan en el país estan adoptando una nueva normativa a partir de este mes 'a efectos de cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Ilícitos Cambiarios',... | | Tipo: Noticia | Fecha: 20/07/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Las tres modalidades de fraude con dólares Cadivi | | Estas son las modalidades de fraude que denunció el presidente del Indepabis:
1-Compra de bienes importados con sobrefacturación. 'Compran a la casa matriz un bien a cinco dólares y lo declaran a 40 dólares. Se cobran y se dan el vuelto', explicó.
2-Compra de productos con dólares... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 24/06/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Cadivi detectó irregularidades en el uso de divisas electrónicas y para viajes | | La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) detectó irregularidades en el uso de las divisas asignadas para viajes y para compras en internet que terminan en el mercado no oficial.
'Las personas que presuntamente participan o son cómplices en estas actividades, ofrecen por medios... | | Tipo: Noticia | Fecha: 21/06/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Multan a Banesco por falsificar información para dar subsidios | | El Banco Nacional de Vivienda y Habitat (Banavih) sancionó a Banesco Banco Universal con 10.200 unidades tributarias, por falsear información para otorgar un subsidio directo habitacional con recursos del Fondo del Aporte del Sector Público.
La institución bancaria privada otorgó el subsidio | | Tipo: Noticia | Fecha: 23/04/2013 | Categoria: Banca | |
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| Fiscalía inició investigación sobre venta ilegal de divisas | | La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ordenó iniciar una investigación por presuntas irregularidades en el mercado cambiario en relación con la venta ilegal de divisas.
La investigación se inicia ante la denuncia realizada por el presidente encargado, Nicolas Maduro, quien durante una... | | Tipo: Noticia | Fecha: 27/03/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Falso correo anuncia aumento de cupo electrónico Cadivi | | A través de un falso correo se estaría informando el aumento de la asignación de dólares por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para compras electrónicas. Un boletín de Cadivi
alerta ademas que el email contiene el link de un portal ficticio del organismo que... | | Tipo: Noticia | Fecha: 08/01/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Banesco no reconoce el fraude con mi tarjeta de débito | | El dia 11 de diciembre sacaron con una tarjeta de debito en el mismo banco banesco del C.C cristal 2 veces el mismo dia uno por 4.500 y la segunda vez por 8.900 inmediatamente hice el reclamo de esa agencia bancaria (banesco), me dijeron que para el 4 de enero tenia respuesta y el 3 de enero me... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 06/01/2013 | Categoria: Banca | |
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| Más de 90% de los boletos aéreos anulados son falsos | | La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (Alav) estima que más de 90% de los boletos reservados por usuarios y luego anulados son falsos.
Humberto Figuera, presidente de la institución, aseguró que se han mantenido en contacto permanente con la Comisión de Administración de Divisas... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/12/2012 | Categoria: Dolar | |
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| Tipos de fraudes cometidos por usuarios a Cadivi | | Conozca los tipos de fraude que detectó Cadivi entre los mas de 80.000 de sus usuarios que son investigados por irregularidades administrativas.
- Los usuarios registraban fechas forjadas de salida ante Cadivi, sobre todo cuando se trataba de viajes para Europa.
- Realizaban consumos en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/12/2012 | Categoria: Dolar | |
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| Cadivi ha suspendido 800 empresas por cometer fraudes bancarios | | El proceso para detectar y sancionar irregularidades y fraudes cambiarios sigue su curso en la Comisión de Administración de Divisas.
Ademas de abrir expedientes administrativos a usuarios por el uso incorrecto del cupo para viajeros, también ha sido sancionado un grupo importante de empresas | | Tipo: Noticia | Fecha: 03/12/2012 | Categoria: Dolar | |
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| Fraude con divisas en efectivo se calcula en $250 millones | | El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, señaló que ya fueron suspendidos del sistema las 90 mil personas que utilizaron las divisas en efectivo sin viajar al exterior.
El funcionario emitió estas declaraciones en entrevista concedida a Televen, en la que indicó que las personas involucradas | | Tipo: Noticia | Fecha: 01/12/2012 | Categoria: Dolar | |
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| Sancionados por Cadivi en manos del Ministerio Público | | Usuarios que incurrieron en supuesto fraude cambiario pueden probar su inocencia ante los tribunales.
Los casos de los usuarios sancionados por Cadivi por cometer supuesto ilícito cambiario a través de la tramitación de solicitud de divisas para viajes, ya se encuentran en manos del Ministerio | | Tipo: Noticia | Fecha: 28/11/2012 | Categoria: Dolar | |
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| 300 personas citadas por el fraude a Cadivi | | Las veintidós fiscalías Anticorrupción del país han empezado a tomar declaraciones a los primeros 300 ciudadanos citados por obtener divisas de Cadivi para viajes, que no realizaron y destinarlas a fines ilícitos... | | Tipo: Noticia | Fecha: 28/11/2012 | Categoria: Dolar | |
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| BCV y Sudeban preparan mecanismo para evitar fraudes con cheques | | El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) preparan un mecanismo para disminuir los fraudes en las operaciones con cheques.
Así lo informó el superintendente bancario Edgar Hernandez Behrens al comentar el avance de las medidas... | | Tipo: Noticia | Fecha: 18/11/2012 | Categoria: Banca | |
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| 7 claves para protegerse del fraude bancario electrónico | | La Superintendencia de Bancos (Sudeban) publicó una serie de recomendaciones para que los usuarios de banca electrónica tomen en cuenta para no ser víctimas de fraude en sus transacciones.
1.- Instalar y mantener actualizado el antivirus de la computadora.
2.- Acceda a la banca por... | | Tipo: Noticia | Fecha: 15/10/2012 | Categoria: Banca | |
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| Cobro de cheques hurtados del Banco de Venezuela | | El día 08 de agosto nos debitaron de nuestra cuenta corriente la suma de Bs.47.900,oo. Al revisar las chequeras nos dimos cuenta que nos habían sustraído de una de ellas (una usada en el mes de Junio)la cantidad de 07 cheques y los mismos fueron cobrados por montos diferentes en la ciudad de... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 28/09/2012 | Categoria: Banca | |
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| Traetelo.com presta mal servicio y estafa a los clientes | | Buenos días, hice mi compra con ellos el 10/7/2012 y hoy 31/7 y ni siquiera se si fue comprado ni nada, sólo se que recibieron el pago!, he puesto ya miles de quejas en su seccion "problemas con su pedido" y las respuestas son borradas, una demostración de irresponsabilidad y seriedad que... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 31/07/2012 | Categoria: Comercio | |
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| Sudeban: Tarjetas con chip disminuirán 95% fraude electrónico | | El fraude electrónico disminuirá hasta 95% con el proceso de migración hacia las tarjetas de débito y crédito con tecnología chip, que está previsto que culmine el 30 de junio
Así lo indicó este miércoles el superintendente de Instituciones del Sector Bancario, Edgar Hernández Behrens | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/06/2012 | Categoria: Banca | |
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| Banca: Hasta julio tienen los bancos para adecuarse al nuevo SIF | | Hasta julio de este año tienen los bancos para adecuarse al nuevo Sistema de Información Integral Financiero (Sif), éste fue el lapso que anunció en un comunicado Sudeban
Explica el organismo supervisor en su nota de prensa que ahora este intercambio de información se realizará a través... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/05/2012 | Categoria: Banca | |
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| Fraude electrónico cayó 35% por tarjetas con chip | | El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) afirmó que la incorporación del chip en las tarjetas de débito y crédito generó una caída de 35,84% en el fraude electrónico.
Según un estudio de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el fraude en tarjetas de... | | Tipo: Noticia | Fecha: 27/08/2011 | Categoria: Banca | |
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| Más de 2,8 millones de tarjetas con chip | | Al cierre de febrero pasado, la banca le había instalado el chip electrónico a dos millones 895 mil 893 tarjetas de débito y 836 mil 418 de crédito, las cuales sustituyen las antiguas tarjetas que tenían sólo banda magnética. Además, había adecuado 4.198 cajeros automáticos y 164 mil 523... | | Tipo: Noticia | Fecha: 24/03/2011 | Categoria: Banca | |
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| Advierten a ganadores de visas de EEUU que es personal la notificación | | La Embajada de los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que toda persona que haya sido seleccionada como "ganador" del Programa de Lotería de Visas, será notificada por el Departamento de Estado, Kentucky Consular Center mediante la recepción de un correo a su dirección física,... | | Tipo: Noticia | Fecha: 24/01/2011 | Categoria: Gobierno | |
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| Entidades financieras deberán aumentar niveles de seguridad para operaciones | | La Superintendencia de Instituciones Bancarias dictó las normas que regulan el uso de los servicios de la banca electrónica. Entre los elementos establecidos por la normativa se indica que los bancos y demás instituciones financieras deben establecer montos máximos diarios para cada canal... | | Tipo: Noticia | Fecha: 21/01/2011 | Categoria: Banca | |
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| La banca nacional redujo en 32% denuncias por fraudes electrónicos | | La banca nacional logró reducir el número de fraudes electrónicos en 32% en el año 2010 respecto a 2009, en las cuentas de usuarias y usuarios del sistema financiero nacional, según se desprende de un informe de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. En el período... | | Tipo: Noticia | Fecha: 11/01/2011 | Categoria: Banca | |
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| Cadivi suspendió a 700 usuarios por ilícitos con divisas otorgadas | | Cadivi suspendió al menos a 700 personas naturales del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) por presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas para consumos con tarjeta de crédito y divisas en efectivo para viajes al exterior. Esas personas... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/01/2011 | Categoria: Dolar | |
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| La banca está retrasada con la tecnología chip | | La disposición de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), para adecuar todo el sistema de plásticos y ATM (cajeros automáticos) de los bancos a tecnología chip culmina este 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo, al menos para las tarjetas de débito y plásticos de crédito falta más del... | | Tipo: Noticia | Fecha: 29/12/2010 | Categoria: Banca | |
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| Bancaribe y Mercantil son los más avanzados | | Este año, apenas dos bancos lograron adecuar su sistema a un modo más seguro para las transacciones financieras.
Un sondeo de El Mundo, Economía y Negocios da cuenta que las entidades Mercantil y Bancaribe adaptaron un buen porcentaje de sus puntos de ventas, cajeros automáticos y tarjetas... | | Tipo: Noticia | Fecha: 29/12/2010 | Categoria: Banca | |
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