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    Pilas con los robacupos electrónicos
    Desde haber 'vendido' el cupo electrónico hasta perder de vista su tarjeta de crédito en un restaurante son los modos usuales de exponer a los robacupos los datos de su TDC, afiliada a la asignación de divisas para consumos al extranjero en línea desde Venezuela. Según los expertos...
    Tipo: Noticia Fecha: 09/06/2014 Categoria: Dolar
    Fiscalía investiga 942 casos de presuntos fraudes a través de Cadivi
    El Ministerio Público tiene abiertas 942 investigaciones referidas a personas naturales por presuntas irregularidades detectadas en la solicitud de adquisición de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ), informó al fiscal general de la República, Luis Ortega...
    Tipo: Noticia Fecha: 17/02/2014 Categoria: Dolar
    Superintendencia de Bancos asegura que fraude bancario se redujo en 92%
    En el sistema financiero venezolano se logró disminuir el fraude bancario en 92% después de la instalación del chip en las tarjetas de débito y de crédito, según informó el superintendente de bancos, Edgar Hernandez Behrens.El funcionario explicó que el porcentaje restante se registra sobre...
    Tipo: Noticia Fecha: 19/12/2013 Categoria: Banca
    Aerolíneas se blindan contra los ilícitos cambiarios
    Las aerolíneas y Cadivi luchan contra los fraudes cambiarios que se cometen con boletos aéreos Algunas de las aerolíneas que operan en el país estan adoptando una nueva normativa a partir de este mes 'a efectos de cumplir con las obligaciones que impone la Ley de Ilícitos Cambiarios',...
    Tipo: Noticia Fecha: 20/07/2013 Categoria: Dolar
    Las tres modalidades de fraude con dólares Cadivi
    Estas son las modalidades de fraude que denunció el presidente del Indepabis: 1-Compra de bienes importados con sobrefacturación. 'Compran a la casa matriz un bien a cinco dólares y lo declaran a 40 dólares. Se cobran y se dan el vuelto', explicó. 2-Compra de productos con dólares...
    Tipo: Denuncia Fecha: 24/06/2013 Categoria: Dolar
    Cadivi detectó irregularidades en el uso de divisas electrónicas y para viajes
    La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) detectó irregularidades en el uso de las divisas asignadas para viajes y para compras en internet que terminan en el mercado no oficial. 'Las personas que presuntamente participan o son cómplices en estas actividades, ofrecen por medios...
    Tipo: Noticia Fecha: 21/06/2013 Categoria: Dolar
    Multan a Banesco por falsificar información para dar subsidios
    El Banco Nacional de Vivienda y Habitat (Banavih) sancionó a Banesco Banco Universal con 10.200 unidades tributarias, por falsear información para otorgar un subsidio directo habitacional con recursos del Fondo del Aporte del Sector Público. La institución bancaria privada otorgó el subsidio
    Tipo: Noticia Fecha: 23/04/2013 Categoria: Banca
    Fiscalía inició investigación sobre venta ilegal de divisas
    La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ordenó iniciar una investigación por presuntas irregularidades en el mercado cambiario en relación con la venta ilegal de divisas. La investigación se inicia ante la denuncia realizada por el presidente encargado, Nicolas Maduro, quien durante una...
    Tipo: Noticia Fecha: 27/03/2013 Categoria: Dolar
    Falso correo anuncia aumento de cupo electrónico Cadivi
    A través de un falso correo se estaría informando el aumento de la asignación de dólares por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para compras electrónicas. Un boletín de Cadivi alerta ademas que el email contiene el link de un portal ficticio del organismo que...
    Tipo: Noticia Fecha: 08/01/2013 Categoria: Dolar
    Banesco no reconoce el fraude con mi tarjeta de débito
    El dia 11 de diciembre sacaron con una tarjeta de debito en el mismo banco banesco del C.C cristal 2 veces el mismo dia uno por 4.500 y la segunda vez por 8.900 inmediatamente hice el reclamo de esa agencia bancaria (banesco), me dijeron que para el 4 de enero tenia respuesta y el 3 de enero me...
    Tipo: Denuncia Fecha: 06/01/2013 Categoria: Banca
    Más de 90% de los boletos aéreos anulados son falsos
    La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (Alav) estima que más de 90% de los boletos reservados por usuarios y luego anulados son falsos. Humberto Figuera, presidente de la institución, aseguró que se han mantenido en contacto permanente con la Comisión de Administración de Divisas...
    Tipo: Noticia Fecha: 12/12/2012 Categoria: Dolar
    Tipos de fraudes cometidos por usuarios a Cadivi
    Conozca los tipos de fraude que detectó Cadivi entre los mas de 80.000 de sus usuarios que son investigados por irregularidades administrativas. - Los usuarios registraban fechas forjadas de salida ante Cadivi, sobre todo cuando se trataba de viajes para Europa. - Realizaban consumos en...
    Tipo: Noticia Fecha: 09/12/2012 Categoria: Dolar
    Cadivi ha suspendido 800 empresas por cometer fraudes bancarios
    El proceso para detectar y sancionar irregularidades y fraudes cambiarios sigue su curso en la Comisión de Administración de Divisas. Ademas de abrir expedientes administrativos a usuarios por el uso incorrecto del cupo para viajeros, también ha sido sancionado un grupo importante de empresas
    Tipo: Noticia Fecha: 03/12/2012 Categoria: Dolar
    Fraude con divisas en efectivo se calcula en $250 millones
    El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, señaló que ya fueron suspendidos del sistema las 90 mil personas que utilizaron las divisas en efectivo sin viajar al exterior. El funcionario emitió estas declaraciones en entrevista concedida a Televen, en la que indicó que las personas involucradas
    Tipo: Noticia Fecha: 01/12/2012 Categoria: Dolar
    Sancionados por Cadivi en manos del Ministerio Público
    Usuarios que incurrieron en supuesto fraude cambiario pueden probar su inocencia ante los tribunales. Los casos de los usuarios sancionados por Cadivi por cometer supuesto ilícito cambiario a través de la tramitación de solicitud de divisas para viajes, ya se encuentran en manos del Ministerio
    Tipo: Noticia Fecha: 28/11/2012 Categoria: Dolar
    300 personas citadas por el fraude a Cadivi
    Las veintidós fiscalías Anticorrupción del país han empezado a tomar declaraciones a los primeros 300 ciudadanos citados por obtener divisas de Cadivi para viajes, que no realizaron y destinarlas a fines ilícitos...
    Tipo: Noticia Fecha: 28/11/2012 Categoria: Dolar
    BCV y Sudeban preparan mecanismo para evitar fraudes con cheques
    El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) preparan un mecanismo para disminuir los fraudes en las operaciones con cheques. Así lo informó el superintendente bancario Edgar Hernandez Behrens al comentar el avance de las medidas...
    Tipo: Noticia Fecha: 18/11/2012 Categoria: Banca
    7 claves para protegerse del fraude bancario electrónico
    La Superintendencia de Bancos (Sudeban) publicó una serie de recomendaciones para que los usuarios de banca electrónica tomen en cuenta para no ser víctimas de fraude en sus transacciones. 1.- Instalar y mantener actualizado el antivirus de la computadora. 2.- Acceda a la banca por...
    Tipo: Noticia Fecha: 15/10/2012 Categoria: Banca
    Cobro de cheques hurtados del Banco de Venezuela
    El día 08 de agosto nos debitaron de nuestra cuenta corriente la suma de Bs.47.900,oo. Al revisar las chequeras nos dimos cuenta que nos habían sustraído de una de ellas (una usada en el mes de Junio)la cantidad de 07 cheques y los mismos fueron cobrados por montos diferentes en la ciudad de...
    Tipo: Denuncia Fecha: 28/09/2012 Categoria: Banca
    Traetelo.com presta mal servicio y estafa a los clientes
    Buenos días, hice mi compra con ellos el 10/7/2012 y hoy 31/7 y ni siquiera se si fue comprado ni nada, sólo se que recibieron el pago!, he puesto ya miles de quejas en su seccion "problemas con su pedido" y las respuestas son borradas, una demostración de irresponsabilidad y seriedad que...
    Tipo: Denuncia Fecha: 31/07/2012 Categoria: Comercio
    Sudeban: Tarjetas con chip disminuirán 95% fraude electrónico
    El fraude electrónico disminuirá hasta 95% con el proceso de migración hacia las tarjetas de débito y crédito con tecnología chip, que está previsto que culmine el 30 de junio Así lo indicó este miércoles el superintendente de Instituciones del Sector Bancario, Edgar Hernández Behrens
    Tipo: Noticia Fecha: 07/06/2012 Categoria: Banca
    Banca: Hasta julio tienen los bancos para adecuarse al nuevo SIF
    Hasta julio de este año tienen los bancos para adecuarse al nuevo Sistema de Información Integral Financiero (Sif), éste fue el lapso que anunció en un comunicado Sudeban Explica el organismo supervisor en su nota de prensa que ahora este intercambio de información se realizará a través...
    Tipo: Noticia Fecha: 12/05/2012 Categoria: Banca
    Fraude electrónico cayó 35% por tarjetas con chip
    El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) afirmó que la incorporación del chip en las tarjetas de débito y crédito generó una caída de 35,84% en el fraude electrónico. Según un estudio de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el fraude en tarjetas de...
    Tipo: Noticia Fecha: 27/08/2011 Categoria: Banca
    Más de 2,8 millones de tarjetas con chip
    Al cierre de febrero pasado, la banca le había instalado el chip electrónico a dos millones 895 mil 893 tarjetas de débito y 836 mil 418 de crédito, las cuales sustituyen las antiguas tarjetas que tenían sólo banda magnética. Además, había adecuado 4.198 cajeros automáticos y 164 mil 523...
    Tipo: Noticia Fecha: 24/03/2011 Categoria: Banca
    Advierten a ganadores de visas de EEUU que es personal la notificación
    La Embajada de los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que toda persona que haya sido seleccionada como "ganador" del Programa de Lotería de Visas, será notificada por el Departamento de Estado, Kentucky Consular Center mediante la recepción de un correo a su dirección física,...
    Tipo: Noticia Fecha: 24/01/2011 Categoria: Gobierno
    Entidades financieras deberán aumentar niveles de seguridad para operaciones
    La Superintendencia de Instituciones Bancarias dictó las normas que regulan el uso de los servicios de la banca electrónica. Entre los elementos establecidos por la normativa se indica que los bancos y demás instituciones financieras deben establecer montos máximos diarios para cada canal...
    Tipo: Noticia Fecha: 21/01/2011 Categoria: Banca
    La banca nacional redujo en 32% denuncias por fraudes electrónicos
    La banca nacional logró reducir el número de fraudes electrónicos en 32% en el año 2010 respecto a 2009, en las cuentas de usuarias y usuarios del sistema financiero nacional, según se desprende de un informe de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. En el período...
    Tipo: Noticia Fecha: 11/01/2011 Categoria: Banca
    Cadivi suspendió a 700 usuarios por ilícitos con divisas otorgadas
    Cadivi suspendió al menos a 700 personas naturales del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) por presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas para consumos con tarjeta de crédito y divisas en efectivo para viajes al exterior. Esas personas...
    Tipo: Noticia Fecha: 07/01/2011 Categoria: Dolar
    La banca está retrasada con la tecnología chip
    La disposición de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), para adecuar todo el sistema de plásticos y ATM (cajeros automáticos) de los bancos a tecnología chip culmina este 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, al menos para las tarjetas de débito y plásticos de crédito falta más del...
    Tipo: Noticia Fecha: 29/12/2010 Categoria: Banca
    Bancaribe y Mercantil son los más avanzados
    Este año, apenas dos bancos lograron adecuar su sistema a un modo más seguro para las transacciones financieras. Un sondeo de El Mundo, Economía y Negocios da cuenta que las entidades Mercantil y Bancaribe adaptaron un buen porcentaje de sus puntos de ventas, cajeros automáticos y tarjetas...
    Tipo: Noticia Fecha: 29/12/2010 Categoria: Banca


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