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  • Cadivi suspendió a 700 usuarios por ilícitos con divisas otorgadas

    Cadivi suspendió al menos a 700 personas naturales del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) por presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas para consumos con tarjeta de crédito y divisas en efectivo para viajes al exterior. Esas personas podrían recibir multas hasta por el doble del monto utilizado de forma fraudulenta.

    El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, dijo según reseñó AVN que desde hace un par de meses se detectó la operación fraudulenta y se procedió a la suspensión de los usuarios en el sistema y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes. Añadió que la aplicación de sanciones corresponde a la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Planificación y Finanzas, que es la unidad administrativa con competencia legal para sancionar esos delitos cambiarios.

    Barroso explicó que esos usuarios declararon ante Cadivi que iban a viajar a una ciudad de Europa, por lo cual, de acuerdo con la providencia N° 099, les correspondía el monto máximo anual de 3 mil dólares; sin embargo, esas personas posteriormente canjeaban el boleto hacia destinos más cortos como Colombia o Panamá.

    Informó que Cadivi y el BCV iniciarán una evaluación de las solicitudes de divisas que se realizaron hasta el 31 de diciembre de 2010 para los rubros que se importaban a Bs 2,60 por dólar, a fin de garantizar que sean autorizadas "las más prioritarias" que hayan quedado "en tránsito".


    Publicado el07/01/2011
    CategoriaDolar
    TipoNoticia
    ImpactoNegativo
    Protagonista(s)CADIVI
    Caso(s)Suspension Cadivi Fraude Dolar
    FuenteÚltimas Noticias
    Actor(es)barroso, manuel
    comentarios provistos por Disqus
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