PROTAGONISTA: CADIVI |
Caso: Fraude Dolar |
Comision de Administracion de Divisas, organizacion creada en el 2003 para controlar la compra y venta de divisas en el pais. Es un organismo dependiente del Ministerio de Economia y Finanzas, por el cual pasan todas las aprobaciones y pagos de operaciones en divisa extranjera.
Página Web: http://www.cadivi.gob.ve |
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| Cadivi detectó irregularidades en el uso de divisas electrónicas y para viajes | | La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) detectó irregularidades en el uso de las divisas asignadas para viajes y para compras en internet que terminan en el mercado no oficial.
'Las personas que presuntamente participan o son cómplices en estas actividades, ofrecen por medios... | | Tipo: Noticia | Fecha: 21/06/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Falso correo anuncia aumento de cupo electrónico Cadivi | | A través de un falso correo se estaría informando el aumento de la asignación de dólares por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para compras electrónicas. Un boletín de Cadivi
alerta ademas que el email contiene el link de un portal ficticio del organismo que... | | Tipo: Noticia | Fecha: 08/01/2013 | Categoria: Dolar | |
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| Tipos de fraudes cometidos por usuarios a Cadivi | | Conozca los tipos de fraude que detectó Cadivi entre los mas de 80.000 de sus usuarios que son investigados por irregularidades administrativas.
- Los usuarios registraban fechas forjadas de salida ante Cadivi, sobre todo cuando se trataba de viajes para Europa.
- Realizaban consumos en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/12/2012 | Categoria: Dolar | |
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| Fraude con divisas en efectivo se calcula en $250 millones | | El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, señaló que ya fueron suspendidos del sistema las 90 mil personas que utilizaron las divisas en efectivo sin viajar al exterior.
El funcionario emitió estas declaraciones en entrevista concedida a Televen, en la que indicó que las personas involucradas | | Tipo: Noticia | Fecha: 01/12/2012 | Categoria: Dolar | |
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| 300 personas citadas por el fraude a Cadivi | | Las veintidós fiscalías Anticorrupción del país han empezado a tomar declaraciones a los primeros 300 ciudadanos citados por obtener divisas de Cadivi para viajes, que no realizaron y destinarlas a fines ilícitos... | | Tipo: Noticia | Fecha: 28/11/2012 | Categoria: Dolar | |
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| Cadivi suspendió a 700 usuarios por ilícitos con divisas otorgadas | | Cadivi suspendió al menos a 700 personas naturales del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) por presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas para consumos con tarjeta de crédito y divisas en efectivo para viajes al exterior. Esas personas... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/01/2011 | Categoria: Dolar | |
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| Cupo bloqueado x culpa de estafadores | | mi nombre es hilmer jose sanchez hernandez, desde el año 2008 bloqueado x cadivi sin motivo alguno x q nunca consumi la totalidad de mis divisas en un viaje q realize a cartagena en ese año y a cucuta donde compre una pc pa. mis hijos y mercado en exito de productos basicos q no se consiguen aca | | Tipo: Denuncia | Fecha: 22/04/2010 | Categoria: Dolar | |
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| Los culpables o inocentes tarjetahabientes de CADIVI | | La primera lista nazi de CADIVI, salió a finales de septiembre del año 2007, y los 1.252 señalados en ella, que hubiesen viajado entre enero y julio 2007, tenían chance en un período establecido para llevar sus papeles sobre el correcto uso de la divisas otorgadas, todo lo cual demostraba que... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/11/2009 | Categoria: Dolar | |
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| Cadivi ha suspendido a más de 150 mil usuarios vinculados a delitos cambiarios | | El presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, Manuel Barroso, aseguró que desde le mes de julio, Cadivi atendió el 70% del universo de solicitudes pendientes de las empresas privadas que optaban por contar con el servicio de dólares preferenciales.
"Desde finales del mes | | Tipo: Noticia | Fecha: 02/11/2009 | Categoria: Dolar | |
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| Critican ley contra ilícitos cambiarios | | El vicepresidente de la Comisión de Finanzas, Simón Escalona, criticó que no se aplique la Ley contra Ilícitos Cambiarios, lo que en su opinión ha contribuido al desorden existente en el mercado cambiario; tanto el regulado como el paralelo.
Recordó que hay una dirección de investigación | | Tipo: Noticia | Fecha: 27/08/2009 | Categoria: Dolar | |
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| Absueltos los suspendidos de CADIVI | | Para la primera quincena de este año, Barroso, quien ahora esta muy pendiente de esta columna, sostuvo que sólo "2.967 usuarios incluidos en sus primeras cuatro listas nazis habían demostrado el correcto uso de las divisas asignadas para viajeros a través de tarjetas de crédito y para la... | | Tipo: Noticia | Fecha: 11/08/2009 | Categoria: Dolar | |
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| Alertan sobre falsicación de boletos aéros para obtención de divisas | | La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), capítulo Táchira, alertó a la colectividad sobre la proliferación de empresas ficticias dedicadas a la venta de boletos de viaje aéreos falsos, a fin de canalizar la obtención de los cupos de dólares preferenciales a través... | | Tipo: Noticia | Fecha: 24/03/2009 | Categoria: Dolar | |
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| Interpol ayuda a Cadivi contra el mal uso de divisas | | La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) conoce de establecimientos comerciales ubicados en otros países que han sido detectados prestándose para ventas ficticias de bienes a venezolanos mediante tarjetas de crédito, lo que le permite al comercio obtener un porcentaje de ganancia sin... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/02/2009 | Categoria: Dolar | |
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